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楼主: 啦啦啦啦

“云集品”特大传销团伙被深圳警方打掉 潘跃健等多人落网 [复制链接]

发表于 2019-4-13 16:16:08 |显示全部楼层
套哥摘抄部分重要内容如下:

“明确涉案资产追缴工作原则。“云集品平台境内供货商6074家,涉及未结算货款15.71亿元。考虑到实际情况,我局将优先针对未进入传销体系的1669家供货商,损失合计3.58亿元人民币实现追赃全覆盖。”


“全面查清云集品公司21名高管个人及直系亲属、关联人员涉案资金,做到应追尽追。”

“对全国收网打击的262名涉案犯罪嫌疑人的涉案资产应追尽追。经统计,如全额冻结该262人涉案资产,总额为1320万余美元,折合人民币9094万元(按当前美元牌价689计),可覆盖供货商损失额25.4%。”

“我局拟向上级提清启动第三步,启动对符合下线层数达10层以上、下线1000人以上、提现金额1万美金以上的高级别会员(除北京地区外)1892人非法获利的依法追缴。如能实现该部分人员的全额追缴,总金额6223万美元折合人民币4.28亿元。基本实现对1669家供货商损失额的全覆盖。”

下面,套哥划重点了。

1、1669家供货商被认定未进入传销体系;

2、1669家供货商涉及的金额达3.58亿元;

3、262名涉案犯罪嫌疑人资产有9094万元,可覆盖25.4%的损失;

4、1892名高级别会员的非法获利也会被追缴。

辣么,问题来了,这份材料显示的时间是去年的12月18日,如果这份材料是真的,那在当时也只是一个未实施的方案而已。在执行期间,涉案的财产是否有转移隐匿或者被消费掉,还是一个问号。

不过,可以肯定的是,如果你是一个未涉传销的普通的供应商,那绝对是会纳入优先赔偿货款损失的范围。

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发表于 2019-4-13 16:18:32 |显示全部楼层
本帖最后由 左右为难 于 2019-4-13 16:27 编辑

云集品Tps是大传销的微博_微博
https://weibo.com/u/6875411108?refer_flag=0000015011_&from=feed&loc=nickname&is_all=1

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发表于 2019-4-13 16:30:02 |显示全部楼层
左右为难 发表于 2019-4-13 16:16
套哥摘抄部分重要内容如下:

“明确涉案资产追缴工作原则。“云集品平台境内供货商6074家,涉及未结算货 ...

唉,不懂怎么发图片,楼主快来发图片

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发表于 7 天前 |显示全部楼层
云集品案追赃控赃方案【云集品吧】_百度贴吧
https://tieba.baidu.com/p/6099830661

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